De conformidad con la normativa financiera internacional, los clubes que deseen procesar una transacción a través de la cámara deberán superar previamente la evaluación de cumplimiento. Este proceso de debida diligencia sirve para garantizar que la Cámara de Compensación de la FIFA cumple la legislación y normativa nacional e internacional, así como otros marcos reguladores, que incluyen normas y sanciones contra el blanqueo de capitales, los sobornos, la corrupción, y la financiación de grupos terroristas.
Los clubes y federaciones miembro (así como las partes relacionadas) deben cooperar activamente cuando la FCH les solicite información en el marco del proceso de diligencia debida. Para evaluar el cumplimiento, la cámara puede solicitar a personas, clubes o federaciones miembro cierta información a través portal de clientes de la FCH.
Al final de esta página encontrará más detalles sobre el tipo de información y documentación que se solicita.
Una vez que la Cámara de Compensación de la FIFA recibe esta información, realiza una evaluación de riesgos para decidir si puede ofrecer sus servicios a dicha parte. La evaluación de riesgos sirve para garantizar que la Cámara de Compensación cumple la normativa mencionada en materia financiera y de otra índole. Durante este proceso, es posible que se requiera más información para entender el contexto y las partes implicadas en la transacción antes de procesar el pago.
Una vez completadas todas las solicitudes de información y evaluaciones internas, la Cámara de Compensación de la FIFA informa a la parte si ha superado la evaluación de cumplimiento.
a. Si la parte supera la evaluación, deberá firmar los condiciones generales (solo una vez, y solo si se trata de su primera incorporación en el portal de clientes) antes de continuar con el proceso de pago.
b. Si la parte no supera la evaluación de cumplimiento, el caso se trasladará a la FIFA para que valore si adopta medidas conforme alReglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA. Desde el momento en que a una parte se le notifica la no superación de una evaluación de cumplimiento, toda la comunicación relacionada con su caso deberá dirigirse a la administración de la FIFA.
Documentos
Podrá cargar los documentos y la información pertinentes directamente en el portal de clientes durante el proceso de recolección de documentos.
NB: Se podrá solicitar información o documentos adicionales a discreción de FCH en función de la necesidad de obtener información adicional.
Notas importantes
Traducciones: Si los documentos no han sido expedidos originalmente en una de las tres lenguas oficiales de la FIFA (inglés, francés y español), se exigirá una traducción de los mismos.
Documento certificado: operación mediante la cual una autoridad autentifica la conformidad con el original de la copia de un documento. La certificación debe ser realizada por una persona independiente y fiable. Remítase a las siguientes entidades si ofrecen este servicio:
Institución que certifique documentos de identidad y pasaportes
Abogado o Notario o Escribano
Funcionario de la Embajada o Consulado francés
Concejal
Un funcionario del ayuntamiento
Contador colegiado
En este caso, la persona que certifica el documento debe indicar lo siguiente: "Certificado como copia fiel del original visto por mí", y a continuación firmar y fechar debajo. La persona que certifique la copia también debe incluir su nombre impreso, ocupación, número de registro e información de contacto. La persona que a la que se le solicite la certificación no debe ser pariente de la persona ni vivir en el mismo domicilio.
El documento facilitado para la identificación de los Beneficiarios Finales/Titulares Reales de la persona jurídica debe incluir los apellidos y el/los nombre(s) del Beneficiario Final/Titulares Reales, su fecha y lugar de nacimiento.